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2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2018.11.07

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)情況：

召開(kāi)時(shí)間：2018年11月7日（星期三）下午14:30

召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區科技二路70號西安軟件園唐樂(lè )閣D301室公司會(huì )議室

召集人：公司董事會(huì )

主持人：董事長(cháng)張國桉先生

會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。

2、出席本次會(huì )議的股東及股東代表16人，代表股份142,534,349股，占公司有表決權股份總數的31.59%，其中出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表人共9人，代表有表決權股份133,874,204股，占公司股份總數的29.67%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東7人，代表有表決權股份8,660,145股，占公司股份總數的1.92%；

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次會(huì )議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計14人，代表有表決權股份20,829,174股，占公司股份總數的4.62%。

本次股東大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合方式。通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2018年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。

3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次股東大會(huì )按照公司召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì )形成決議如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》，并對本議案各項子議案進(jìn)行逐項審議

2.1、發(fā)行股票種類(lèi)和面值

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.3、發(fā)行對象和認購方式

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.4、發(fā)行定價(jià)基準日

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.5、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.6、發(fā)行數量

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.7、限售期

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.8、上市地點(diǎn)

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.9、本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.10、募集資金用途

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

2.11、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預案的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于設立 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

7、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

8、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報說(shuō)明及采取填補措施和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

9、審議通過(guò)《關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的合理性、評估方法的適用性的說(shuō)明的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

10、審議通過(guò)《關(guān)于批準本次非公開(kāi)發(fā)行與購買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)的審計報告、評估報告的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

11、審議通過(guò)《關(guān)于制定<未來(lái)三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）>的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

12、審議通過(guò)《關(guān)于授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

13、審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,534,349 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,829,174 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

15、審議通過(guò)《關(guān)于向實(shí)際控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 18,627,138 股，其中同意票 18,606,238 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 99.89%；反對票 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.11%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 11,866,280 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 99.82%；反對 20,900 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0.18%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京大成（西安）律師事務(wù)所張曉哲、謝卓洪見(jiàn)證本次股東大會(huì )，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，結論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合現行法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京大成（西安）律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司 2018 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 股東大會(huì )

 二〇一八年十一月七日